México y los E.U.A. trabajan unidos para frenar el “negocio ” de las drogas

bloqueo financiero a los capos

Volumen 3, No. 1 2010
[foto Ilustraci ón por Ágora]

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México ha usado armas, informantes, vigilancia de alta tecnología y muchas otras herramientas para combatir a las sangrientas organizaciones de tráfico de drogas que asuelan a sus ciudadanos. Trabajando con los Estados Unidos, ahora emplea otra arma, una que apunta a los abultados bolsillos de los cárteles.

En un esfuerzo para frustrar las actividades ilícitas de los cárteles, en el 2010, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a más de 54 mexicanos, los principales lugartenientes y encargados de llevar a cabo los mandatos del Cártel del Golfo y de Los Zetas — grupos responsables de gran parte del baño de sangre en México — en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Dos hijas del cabecilla mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, quienes se desempeñaban como ‘testaferros’ para estas operaciones ilícitas, y otras personas vinculadas con La Familia Michoacana, fueron algunas de las últimas adiciones a la lista. Esto significa que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar operaciones financieras o comerciales con cualquiera de estas personas y todos los activos que tengan dentro de la jurisdicción de los E.U.A. serán congelados.

“Los Estados Unidos mantienen un compromiso firme en la colaboración con los inquebrantables esfuerzos que realizan las autoridades mexicanas y el presidente Felipe Calderón para poner fin a la brutalidad impuesta por estas organizaciones criminales despiadadas”, dijo el director de la OFAC Adam J. Szubin. “Estas organizaciones han aterrorizado a personas inocentes en Tamaulipas y en todo México. Esta acción amplía los esfuerzos permanentes del Departamento del Tesoro para poner fin las redes de apoyo de las organizaciones de narcotraficantes a nivel mundial y para negarles a estos criminales el acceso al sector financiero internacional”.

Esta decisión apunta a los narcotraficantes, asesinos, personas dedicadas al lavado de dinero, y aquellas que hacen cumplir los mandatos de los cárteles que forman la red de apoyo y apuntalan a las organizaciones criminales de México. Controlan las actividades del narcotráfico en los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y en todo el territorio mexicano. El Cártel del Golfo es responsable de contrabandear y distribuir importantes cantidades de cocaína y marihuana a los E.U.A., según la OFAC. Anteriormente, Los Zetas eran considerados el brazo armado del Cártel del Golfo, pero ahora operan en forma independiente y libran una feroz batalla para controlar rutas de drogas lucrativas. La Familia, una organización criminal pseudo-religiosa, anteriormente estaba aliada con el Cártel del Golfo y realizaba entrenamientos con Los Zetas, pero se convirtió en una entidad independiente en el 2006.

Hace dos años, 11 de los 54 designados fueron acusados bajo cargos de narcotráfico en el Tribunal de Distrito de los E.U.A. para el Distrito de Columbia y la mayoría enfrenta acusaciones federales por violaciones a las leyes antinarcóticos de los E.U.A. La OFAC también designó a cuatro de los principales líderes del Cártel del Golfo y de Los Zetas como narcotraficantes extranjeros según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. La Procuraduría General de la República de México también ha ofrecido recompensas que van desde los $1.2 millones de dólares (15 millones de pesos) a $2.4 millones de dólares (30 millones de pesos) a cambio de información que lleve al arresto de algunos de los incluidos en la lista de la OFAC. Gregorio Sauceda Gamboa, Sigifredo Najera Talamantes y Sergio Enrique Ruiz Tlapanco están entre los capturados por las autoridades mexicanas desde marzo del 2009. Actualmente, el Departamento de Estado de los E.U.A. ofrece una recompensa de hasta $5 millones de dólares (63 millones de pesos) por algunos de los principales delincuentes.

Los esfuerzos del Departamento del Tesoro para desmantelar las redes de apoyo de las organizaciones narcotraficantes se realizaron en colaboración con la Administración de Control de Drogas y su División de Operaciones Especiales y también son parte de iniciativas en curso conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico para aplicar medidas financieras contra los narcotraficantes extranjeros en todo el mundo. Internacionalmente, más de 700 negocios e individuos asociados con 87 cabecillas narcos, 37 de los cuales tienen su base de operaciones en México, han sido designados según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico desde junio de 2000.

“Mientras que los cárteles y los contrabandistas intenten causar estragos en nuestras fronteras, continuaremos atacándolos con todos los recursos disponibles del gobierno federal. La DEA, trabajando en forma conjunta con agencias de orden público en todos los niveles así como también con socios internacionales, está comprometida a derrotar a estos cárteles, y hemos demostrado que la colaboración y coordinación estrechas son herramientas poderosas para lograr el objetivo”, dijo el fiscal general de los E.U.A. Eric Holder.

Según el periódico Reforma de la Ciudad de México, en los últimos 18 meses, la cantidad de negocios mexicanos designados como vinculados a narcotraficantes incluidos en el listado según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico ha aumentado un 81 por ciento. La mayoría de estos negocios estaban ubicados en Baja California, seguidos por Jalisco y Sinaloa.

Las penas por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico pueden incluir sanciones civiles de hasta $1 millón de dólares por violación hasta sanciones penales más graves. Las sanciones penales para funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones de dólares. Las multas penales para sociedades comerciales pueden llegar a los $10 millones de dólares. Otras personas enfrentan hasta 10 años de prisión por violaciones penales de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico y multas conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para más información sobre los designados, ingrese al sitio web del Departamento del Tesoro de los E.U.A.: www.treas.gov.

SE BUSCAN

El Departamento de Estado de los E.U.A. ofrece hasta $5 millones de dólares por información que lleve a la captura de Omar Treviño Morales, Juan Reyes Mejía González, Jesús Enrique Rejón Aguilar, Mario Ramírez Treviño, Gilberto Barragán Balderas y Samuel Flores Borrego.

Omar Treviño Morales

Omar Treviño Morales

Juan Reyes Mejía González

Juan Reyes Mejía González

Jesús Enrique Rejón Aguilar

Jesús Enrique Rejón Aguilar

Mario Ramírez Treviño

Mario Ramírez Treviño

Gilberto Barragán Balderas

Gilberto Barragán Balderas

Samuel Flores Borrego

Samuel Flores Borrego

La Procuraduría General de la República de México anunció recompensas que van desde los $1.2 millones de dólares (15 millones de pesos) hasta los $2.4 millones (30 millones de pesos) por persona por información que lleve a la detención de los principales miembros del Cártel del Golfo y de Los Zetas que han sido designados por la OFAC , entre los que se incluyen Ivan Velásquez Caballero, Flavio Méndez Santiago y Lucio Hernández Lechuga.

Iván Velásquez Caballero

Iván Velásquez Caballero

Flavio Méndez Santiago

Flavio Méndez Santiago

Lucio Hernández Lechuga

Lucio Hernández Lechuga

CAPTURADOS

Gregorio Sauceda Gamboa

Gregorio Sauceda Gamboa

Sergio Enrique Ruiz Tlapanco

Sergio Enrique Ruiz Tlapanco

Sigifredo Najera Talamantes

Sigifredo Najera Talamantes

Más designados en colombia y panama

Entre las últimas personas identificadas como Narcotraficantes Especialmente Designados por la Oficina del Control de Activos Extranjeros, conocida por sus siglas en inglés OFAC, del Departamento del Tesoro de los E.U.A., hay nueve individuos y 13 entidades en Colombia, México y Panamá. Fueron acusados de brindar apoyo material a las actividades de narcotráfico desarrolladas por el colombiano Pedro Antonio Bermúdez (alias “El Arquitecto”) u otros individuos o entidades designadas.

Bermúdez, cuya área de conocimientos y experiencia criminal es el contrabando de cocaína usando aeronaves, fue nombrado Narcotraficante Especialmente Designado por la OFAC en mayo del 2009 después de ser capturado por autoridades mexicanas a fines del 2008. Fue extraditado a los Estados Unidos en junio del 2010 para enfrentar cargos de narcotráfico ante el Tribunal de Distrito de los E.U.A. para el Distrito Este de Nueva York y también ha sido acusado de cargos de narcotráfico en el Tribunal de Distrito de los E.U.A. para el Distrito de Columbia. En junio del 2010, autoridades colombianas confiscaron aproximadamente $76 millones de dólares en activos pertenecientes a Bermúdez, obtenidos a través del tráfico de drogas en Medellín y otras ciudades en Colombia. Los bienes incluían casas, propiedades comerciales y aeronaves. Otros dos ciudadanos mexicanos vinculados a Bermúdez también fueron acusados: Andre Rodríguez Fernández, buscado por cargos de narcotráfico por el Tribunal de Distrito de los E.U.A. para el Distrito de Columbia, y Pablo Agustín Meouchi Saade.

Trece compañías de México, Panamá y Colombia también fueron designadas: en México, las compañías de administración de bienes raíces Grupo Iruna, S.A. de C.V., y Grupo Jezinne, S.A. de C.V., y las compañías de productos de granos Industrializadora Purecorn, S.A. de C.V., y Masa Facil, S.A. de C.V.; en Panamá, las compañías de tenencia de activos Roseville Investments S.A. y Tremaine Corp.; y en Colombia, Renta Liquida S.A.S., que fue creada en septiembre del 2009 con el objetivo de evadir sanciones de los E.U.A. y recolectar rentas de bienes comerciales en Medellín propiedad de Bermúdez o controlados por él. Renta Líquida S.A.S. cubre el rol que desempeñaban varias compañías que fueron cerradas como resultado de sanciones aplicadas a la organización de Bermúdez en mayo del 2009.

La OFAC también congeló los bienes del guatemalteco Waldemar Lorenzana Lima, un aliado del Cártel de Sinaloa. Él y sus hijos desempeñaban una función clave en el tráfico de cocaína hacia los E.U.A. vía México, según autoridades estadounidenses.

La Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, creada hace 10 años, otorga al Presidente de los E.U.A. las facultades para designar individuos y sociedades como narcotraficantes, y así poder congelar sus cuentas bancarias y sancionar a las personas que realizan negocios con ellos.

Departamento del Tesoro de los E.U.A., Reforma, EFE

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